Il colosso bancario, allora guidato da Sergio Ermotti, aveva aperto conti e trasferito denaro per Maxwell nel 2014. Maxwell è riuscita ad aprire conti in Svizzera poco dopo che la banca americana JPMorgan Chase aveva interrotto il rapporto di clientela con Epstein, secondo una serie di documenti declassificati pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. UBS ha poi aiutato Maxwell a gestire fino a 19 milioni di dollari negli anni precedenti la sua condanna per traffico di esseri umani.
I documenti, che includono e-mail ed estratti conto bancari, mostrano che UBS ha aperto conti personali e aziendali per Ghislaine Maxwell, inclusi contanti, azioni e investimenti in hedge fund. La banca le assegnò due relationship manager, che la aiutarono a spostare i suoi fondi e le offrirono altri vantaggi tipicamente riservati ai clienti con un patrimonio netto elevato.
Nel 2014, dopo che JPMorgan chiuse i conti del miliardario caduto in disgrazia, UBS emise persino una carta di credito a Jeffrey Epstein, secondo quanto rivela un'e-mail interna. Condannato nel 2008, Epstein aveva già scontato una pena detentiva e si era dichiarato colpevole di adescamento di minorenni a fini di prostituzione. Il conto fu chiuso nel settembre dello stesso anno. Secondo il commercialista di Epstein, UBS giustificò la decisione citando un "rischio di danno reputazionale".
La banca, tuttavia, mantenne invece i suoi rapporti con Ghislaine Maxwell, nonostante le rivelazioni di diversi media sui suoi stretti legami con Epstein e gli avvertimenti emessi da JPMorgan. Durante la due diligence del 2011, la banca americana raccomandò internamente che Maxwell fosse considerata una "cliente ad alto rischio" a causa dei suoi legami con Epstein.
Secondo i documenti, Ghislaine Maxwell chiese alla banca di trasferire denaro, incluso un pagamento di 2,5 milioni di dollari nel 2016 al suo allora marito. Nel luglio 2019, 16 giorni dopo l'arresto di Epstein, UBS trasferì 130.000 dollari da un conto di risparmio a un conto corrente su richiesta del suo complice per saldare una fattura della carta di credito.
Il mese successivo, UBS ricevette una citazione in giudizio da parte di un gran giurì dell'FBI nei confronti di Maxwell e fornì informazioni sui trasferimenti, secondo una lettera inviata da UBS all'ufficio federale. Non è ancora possibile stabilire con precisione se e quando UBS abbia chiuso i conti di Maxwell.
La banca svizzera non ha risposto alle domande di Reuters sul perché avesse accettato Maxwell come cliente nonostante il suo alto profilo mediatico legato a Epstein, sebbene non vi siano prove che UBS o i suoi consulenti abbiano commesso alcun illecito. Alcuni documenti, tuttavia, suggeriscono che la banca abbia svolto dei controlli prima di trasferire i suoi conti da JPMorgan. Arrestata nel 2020 e condannata nel 2021 per complicità negli abusi sessuali di Jeffrey Epstein, anche su minori, Ghislaine Maxwell sta attualmente scontando una pena detentiva di 20 anni.
Lunedì Maxwell dovrebbe testimoniare davanti a una commissione della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Il complice del miliardario caduto in disgrazia ha già annunciato che invocherà il suo diritto al silenzio. Questa udienza, che dovrebbe svolgersi a porte chiuse tramite videoconferenza dal suo carcere in Texas, arriva nel pieno della tempesta che circonda il caso Epstein, in seguito alla pubblicazione, lo scorso 30 gennaio, di milioni di documenti del fascicolo che stanno imbarazzando numerose personalità negli Stati Uniti e in tutto il mondo.
