Epstein, il suo compagno di lunga data, era morto in prigione pochi mesi prima, nell'agosto 2019. Ghislaine Maxwell era quindi presumibilmente alla ricerca di una proprietà isolata in cui vivere, lontano da occhi indiscreti.
Questa residenza era stata acquistata sotto falsa identità: Maxwell si è infatti presentata come una giornalista che desiderava proteggere la propria privacy, usando il nome di Janet Marshall. Il denaro sarebbe transitato attraverso una complessa rete di conti e strutture finanziarie, tra cui un trust collegato a Maxwell, prima di finalizzare l'acquisto dell'immobile. Queste transazioni sono avvenute mentre UBS era già in contatto con le autorità statunitensi nell'ambito di un'indagine sulla rete di Jeffrey Epstein.
Un documento investigativo datato 12 aprile 2022, basato su dati del Dipartimento del Tesoro statunitense e classificato come "riservato", descrive in dettaglio questi flussi finanziarie mostra che UBS ha trasferito quasi 8 milioni di dollari il 12 novembre 2019. Solo pochi giorni prima, la banca era ancora in trattative con l'FBI in merito a una citazione a comparire davanti al Gran Giurì nei confronti di Ghislaine Maxwell. Reuters osserva che non è stato possibile stabilire se UBS abbia segnalato questo trasferimento alle autorità, come richiesto dalle normative statunitensi in caso di transazioni sospette.
In effetti, questo trasferimento è avvenuto tre mesi dopo che un Gran Giurì statunitense aveva richiesto a UBS di fornire informazioni su tutte le attività finanziarie di Maxwell nell'ambito di un'indagine sul traffico sessuale di minori. Secondo i documenti, la banca aveva anche informato la sua cliente all'inizio di agosto 2019 che avrebbe interrotto il rapporto commerciale entro un mese, senza specificarne i motivi. Secondo i documenti, la banca svizzera deteneva diversi conti per Ghislaine Maxwell, tra cui contanti, azioni e vari investimenti, e le aveva assegnato due gestori dedicati per tutta la durata del loro rapporto. Al suo apice, UBS gestiva per suo conto fino a 19 milioni di dollari, secondo un'inchiesta di Reuters pubblicata a febbraio.
Questi elementi evidenziano il ruolo centrale svolto da UBS nella gestione delle finanze di Ghislaine Maxwell, la principale complice di Jeffrey Epstein. La sua stretta relazione con il finanziere, condannato nel 2008, era nota da anni, ancor prima che diventasse cliente della banca.
Gli istituti finanziari sono tenuti a garantire che i loro servizi non vengano utilizzati per agevolare attività criminali. Devono monitorare attentamente i clienti ad alto rischio e, in caso di sospetto, limitare o interrompere il rapporto commerciale. Nonostante queste richieste, UBS ha mantenuto i suoi rapporti con Maxwell, nonostante le rivelazioni pubbliche sui suoi legami con Epstein e gli avvertimenti interni di JPMorgan, che la considerava una "cliente ad alto rischio" fin dal 2011. In una citazione in giudizio emessa dal Distretto Meridionale di New York, le autorità statunitensi hanno inoltre specificato che le informazioni richieste facevano parte di un'indagine penale per un "grave reato". Al momento, tuttavia, non sono state formulate accuse penali contro UBS e la banca svizzera ha rifiutato di commentare la vicenda a Reuters.
